ReporteConfidencial.info - Periodismo Audaz
Premio de Periodismo Digital
Compartir en facebook Siguenos en twitter
CARTA SEMANAL  
Lo que pasa en la AN se queda en Venezuela
Claves para entender la lucha interna en la oposición >>
14/11/2018. INFORME DE REPORTE CONFIDENCIAL.- Cuando la oposición tomó la Asamblea Nacional, la primera jugada de AD fue desconocer u...
15 comentarios | 3182 visitas
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
NACIONALES   Tarek William Saab

Serán bloqueadas 2.144 cuentas bancarias vinculadas a casas de cambio ilegales

08 de Noviembre de 2018 | 3 comentarios | 3331 visitas | Ver imagen original | A+ | A -
¡Comparte esta Noticia!
 
<img src=http://tinyurl.com/fl4gg height=1 width=1>Serán bloqueadas 2.144 cuentas bancarias vinculadas a casas de cambio ilegales

Tarek William Saab, anunció que se solicitaron 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la captación de remesas ilegales en el extranjero.

"Como un nuevo capítulo de la operación Manos de Papel, el Ministerio Público quiere anunciar que hemos solicitado 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a un fenómeno que nosotros vamos a cortar de raíz que son las llamadas remesas ilegales, particularmente a través de casas ubicadas todas en el extranjero con el fin de atacar y buscar socavar el valor oficial de nuestra moneda", aseveró Saab.

Detalló que se detectaron 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas, las cuales están ubicadas en Colombia, donde se hallaron casi 600, Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil.

"En los próximos días estaremos enviando cartas rogatorias a todos estos países, a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales que esperamos sean anuladas", enfatizó el máximo representante de la institución garante de la legalidad.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía 74º Nacional, a las personas involucradas en estos hechos se les imputarán los delitos de captación indebida, legitimación de capitales y asociación.

También se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas, todas vinculadas a los referidos establecimientos dedicados a la alteración del valor de la moneda nacional.

"Estamos hablando de una delincuencia organizada del más alto nivel, una especie de cartel o de mafia. Era una obligación y deber moral llegar hasta allí”, indicó el Fiscal General.

Comentó que algunas de esas casas funcionan como oficinas comerciales, y otras operan de manera clandestina. Su modus operandi es el siguiente: recibir divisas en esos países y ejecutar transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela, manejando una cotización que no corresponde con el precio oficial con el que trabajan las casas de remesas autorizadas.

"Esta práctica ilegal trae un grave daño al país; a usted ama de casa, trabajador, campesino, estudiante, empleado público, ya que esto alimenta la especulación, deprecia el valor de la moneda en los mercados informales, afecta los precios de los bienes de consumo y además priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial", afirmó Saab.

Como consecuencia de estas acciones, entre 150 y 200 millones de dólares dejan de ingresar mensualmente a la economía formal, cifra que pudiera alcanzar un daño de más de 1.000 millones de dólares anualmente.

"Son unos soberanos delincuentes, choros de la peor calaña. El daño que le causan al país merece todo el peso de la ley". 

Más de 3.000 cuentas bancarias bloqueadas

Estos avances investigativos forman parte de la cuarta fase de la operación Manos de Papel, iniciada en el mes de marzo del año en curso, y que ha permitido el bloqueo de cuentas en el exterior, además de la solicitud de órdenes de aprehensión contra los involucrados.

La primera fase se concretó con la detención del dueño de Dólar Pro, página web que indicaba un tipo de cambio en contravención a lo dispuesto en la Ley de Ilícitos Cambiarios.

En la segunda etapa, fueron detenidas personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos.

En la siguiente fase se desmontaron tres casas de remesas en Venezuela: Intercash, RapidCambio y AirTm, las cuales actuaban al margen de la ley.

En total se han solicitado 621 órdenes de aprehensión; 235 personas fueron presentadas ante los tribunales, y se bloquearon 3.059 cuentas bancarias.

El también Presidente del Consejo Moral Republicano indicó que dichos avances marcan una diferencia con la gestión anterior, que era cómplice de este y otros delitos que nunca fueron perseguidos.

 
Fecha de la Noticia: 08 de Noviembre de 2018
Hora: 04:44:35
Fuente: 2001
Publicado Por: RC
 
¡Comparte esta Noticia!
 
 
COMENTARIOS
3
REFLEXION POR VENEZUELA
10 de noviembre de 2018 a las 07:36
Su modus operandi es el siguiente: recibir divisas en esos países y ejecutar transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela, manejando una cotización que no corresponde con el precio oficial con el que trabajan las casas de remesas autorizadas. ....................................................... y tu crees q de esa forma, anulando cuenta vas a Solucionar.. Piensa.. HIJO.. La Solución esta aqui Mismo en Nuestro pais.. Nota: Si INMENSA cantidad de Venezolanos (nacidos aqui) se han Ido del Pais.. ++++++ JUSTAMANTE, a hacer lo q,, muchos años ATRAS, AQUI venian (Chinos, Españoles, ARABES, etc). ahora esta a GRAN ESCALA. ....................................................... Porque no CONTRALASTES A TUS AMIGOS ARABES, TURCOS. LA SOLUCION AMIGO.. ESTA MUY FACIL.. PERO con tantos bloqueos economicos NO VAS A PODER..
2
y este
08 de noviembre de 2018 a las 05:22
y este se da el lujo de mandar a cerrar cuenta y todavia no dice nada de la ecenita que hizo al ser encontrado teniendo sexo con otro hombre. el escandalo del año y no dice nada el mariko de closet
1
si chiruli
08 de noviembre de 2018 a las 04:43
ustedes lo que quieren es apoderarse de las remesas que le enviamos a nuestros familiares para q sobrevivan a su caos economico ya acabaron con el oro petroleo ahora quieren apoderarse de la unica entrada sucios dios tarda pero su turno pronto sera amen.......
 
DEJAR COMENTARIO
Nombre:
*Requerido
Email:
*RequeridoDebe ser un Email
Comentario:
*Requerido

Debe ser un numeroResultado invalido
Resultado invalido

 
ADVERTENCIA: Reporte Confidencial buscará bloquear de forma permanente todo IP del cual provengan comentarios groseros, vulgares o que su contenido atente contra la moral y las buenas costumbres o aquellos destinados a vilipendiar o insultar a autoridades, instituciones o personas . De igual forma, advierte que bloqueará de forma permanente todo IP cuando de él provengan, mensajes de una misma persona, con distintos datos de forma continua en una misma noticia. De ser requeridos por autoridades, entregaremos los IP que violan las leyes y normas que regulan la actividad comunicacional del internet y la(s) persona(s) responsable(s) podra(n) ser juzgada(s) por quien(es) fuera(n) victima(s) de sus comentario(s) o expresiones Reporte Confidencial no es responsable de los comentarios y opiniones emitidos en esta sección , que son de la exclusiva responsabilidad de quien(es) los emite(n). Reporte Confidencial valora la libertad de expresión, así como el derecho que tenemos todos a que se respete el honor y dignidad de las personas. Invitamos a nuestros foristas a expresar sus ideas de forma libre pero con respeto a nuestros lectores. ¡Abierto el debate inteligente de ideas!
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.reporteconfidencial.info
Copyright 2010. Reporteconfidencial. Todos los Derechos Reservados.
Reporte Confidencial no se hace responsable por los comentarios emitidos por terceros en nuestras paginas, quienes ejercen plena libertad de expresion y son los responsables ulteriores de sus comentarios.