ReporteConfidencial.info - Periodismo Audaz
CARTA SEMANAL  
Puede bloquearse petróleo de Maduro a Cuba/Rusos se apean de Maduro
INVESTIGACION EEUU: Jesús Ramón Veroes y Luis Chacin Haddad por negocios con Corpoelec (ACTUALIZADA) >>
19/03/2019.           CARTA SEMANAL DE REPORTE CONFIDENCIAL  Del  19  al 26 de marzo 2019   N&d...
23 comentarios | 13519 visitas
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
INTERNACIONALES   DOCUMENTO OFICIAL

OFAC: Gorrin otorgo fondos a Elvis Amoroso, Maikel Moreno y compro regalos a Cilia Flores

09 de Enero de 2019 | 2 comentarios | 2948 visitas | Ver imagen original | A+ | A -
¡Comparte esta Noticia!
 
OFAC: Gorrin otorgo fondos a Elvis Amoroso, Maikel Moreno y compro regalos a Cilia Flores

 La Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC – , detalló en un documento oficial publicado en su sitio web, el “esquema de la red de cambio de divisas de Venezuela que generó miles de millones de dólares para miembros del régimen venezolano”.

A continuación el texto íntegro (Traducción propia):

Hoy en día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU. Sancionó a individuos y compañías venezolanas involucradas en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de moneda del Gobierno de Venezuela, generando más de $ 2.4 mil millones en ganancias corruptas. Esta designación, de acuerdo con la Orden Ejecutiva (EO) 13850, se dirige a siete individuos, entre ellos, la antigua Tesorera Nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén (Díaz) y Raúl Antonio Gorrin Belisario (Gorrin), quienes sobornaron a la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela (ONT, o Oficina Nacional del Tesoro) para realizar operaciones de cambio de divisas ilícitas en Venezuela. Además de Díaz y Gorrin, la OFAC designó o bloqueó a otras cinco personas y 23 entidades, de conformidad con la E.O. 13850, por sus roles en el esquema de soborno, e identificó una aeronave privada como propiedad bloqueada.

“Los miembros del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esta red de cambio de divisas, que era otro esquema ilícito que el régimen venezolano había utilizado para robar a su gente “, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Nuestras acciones contra esta red corrupta de cambio de moneda ponen de manifiesto otra práctica deplorable que los insiders del régimen de Venezuela han utilizado para beneficiarse a costa del pueblo venezolano. “Los Estados Unidos siguen comprometidos a responsabilizar a los responsables del trágico declive de Venezuela, y seguirán utilizando herramientas diplomáticas y económicas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia”.

El funcionamiento interno de un sistema corrupto

Las designaciones de hoy apuntan a individuos que se aprovecharon de un sistema corrupto dentro de la ONT venezolana, robándole miles de millones de dólares al pueblo venezolano desde 2008, bajo la supervisión de dos Tesoreros Nacionales de Venezuela, Alejandro José Andrade Cedeño (Andrade) y Díaz. Andrade fue condenado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018 a 10 años de prisión por aceptar sobornos de más de $ 1,000 millones por su papel en el siguiente esquema.

La responsabilidad primordial de la ONT es administrar las finanzas públicas del gobierno de Venezuela utilizando bolívares, la moneda venezolana. La ONT mantiene activos en bonos del Reino Unido, dólares estadounidenses y bolívares, cuya suma total es igual a la cantidad que la ONT tiene disponible para gastar en las operaciones del gobierno venezolano. Cuando carecía de suficientes bolívares para proyectos gubernamentales, Andrade usó una serie de casas de cambio, o casas de bolsa, para cambiar dólares por bolívares. Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron dólares por bolívares en mercados paralelos a una tasa de cambio del mercado negro más alta que la tasa oficial del gobierno. Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno, lo que resultó en ganancias masivas para las casas de cambio que proveen bolívares a la ONT. Sólo las casas de cambio aprobadas por el Gobierno de Venezuela, específicamente la ONT, tenían la capacidad de realizar intercambios de bolívares a dólares con el Gobierno de Venezuela. Como Tesorero Nacional, Andrade y más tarde Díaz tenían la autoridad para decidir qué casas de cambio recibían contratos gubernamentales.

Los funcionarios y personas del antiguo Gobierno de Venezuela que se detallan a continuación se enriquecieron al capitalizar transacciones en divisas favorables a través de casas de bolsa, ocultando sus ganancias en cuentas bancarias e inversiones europeas y estadounidenses. Tanto Andrade como Díaz, mientras ocupaban el cargo de Tesorero Nacional, usaron sus posiciones oficiales para dar a Gorrin, un prominente hombre de negocios venezolano, acceso a los tipos de cambio preferenciales de la ONT para maximizar las ganancias en las transacciones de divisas que se mueven a través de las casas de bolsa, entre las cuales se encuentra Gorrin. Unos pocos seleccionados que fueron aprobados por la ONT, controlados. Mientras que Andrade fue Tesorero Nacional, otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Gorrin y Leonardo Gonzalez Dellan (González).

A cambio de su selección como las únicas casas de cambio de moneda aprobadas por la ONT, Gorrin y González, otro empresario venezolano, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Andrade. Andrade facilitó la continuación del esquema de soborno al presentar a Gorrin el sucesor de Andrade, Díaz, cuando dejó la ONT. Gorrin compensó a Andrade por presentarle a Díaz y, como resultado, permitió que el plan de sobornos continuara sin inmutarse. Desde al menos 2011 hasta 2013, Gorrin pagó sobornos a Díaz, transfiriendo dinero a ella y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez), y comprando activos en su nombre, para incluir una residencia en Cap Cana, República Dominicana y un avión. .

Gorrin y González controlaron la riqueza corrupta que se generó en nombre de Andrade, manteniendo el dinero mantener el dinero en cuentas bancarias extraterritoriales y reinvertir en propiedades, aviones y otros activos de lujo en la dirección de Andrade. La parte de las ganancias ilícitas de Andrade nunca se envió directamente a Andrade; en su lugar, estas personas comprarían activos para Andrade, bajo su dirección o en su nombre. Gorrin, González y el cuñado y socio de negocios de Gorrin, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (Perdomo), compraron activos y pagaron los gastos de Andrade relacionados con numerosos aviones y yates, propiedades en los Estados Unidos y en el extranjero, caballos de campeonato múltiples y Numerosos relojes de alta gama. La compra de todos estos bienes y el cableado de los pagos se ocultó detrás de una sofisticada red de empresas estadounidenses y extranjeras que ocultaba la titularidad real de los individuos. Todas las personas involucradas en el esquema gastaron su parte de las ganancias resultantes en propiedades en los Estados Unidos, así como a través del mantenimiento de cuentas significativas en los bancos de los Estados Unidos y en la compra de barcos y aviones registrados en los Estados Unidos. Gorrin luego imitó esta estructura al controlar los activos de Díaz generados como resultado del esquema de cambio de moneda.

Las siete personas designadas hoy han sido determinadas como responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. , o son miembros de la familia inmediata de dicha persona que poseía propiedades o era propietaria o controlaba compañías en nombre de esa persona. Estas personas se enumeran a continuación:

Raul Gorrin Belisario fue acusado formalmente por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero ocultando fondos gubernamentales malversados, por un total de más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York. Gorrin también estaba siendo investigado por malversación de miles de millones de dólares de la empresa petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Se piensa que Gorrin también pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos venezolanos y funcionarios gubernamentales, y se creía que tenía fondos en nombre de estas personas de la misma manera que él tenía fondos para Andrade. Estas personas incluyen, pero no se limitan a, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, quien fue designado por la OFAC el 9 de noviembre de 2017, y Maikel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrin, quien fue designado por la OFAC el 18 de mayo de 2017 de conformidad con Orden ejecutiva (EO) 13692. Gorrin también compró regalos para Cilia Adela Flores de Maduro, la Primera Dama de Venezuela, que fue designada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la EO 13692.

 Claudia Patricia Díaz Guillén es la ex jefa de la ONT, sirviendo como Tesorera Nacional entre 2011 y 2013. En su papel de Tesorera Nacional, Díaz aceptó sobornos de Gorrin directamente, así como a través de su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez ), a cambio de permitir que Gorrin sea una de las selectas casas de bolsa para el Gobierno de Venezuela. Gorrin mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade, para incluir una propiedad en Cap Cana, República Dominicana, aeronaves y yates, ofuscando la propiedad de estos activos a través de otra persona para ocultar la propiedad final de Díaz y Velásquez. Ella, junto con Velásquez, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España.

 Adrián José Velásquez Figueroa recibió sobornos de Gorrin en nombre de su esposa, Díaz, como parte del plan para asegurar la selección de Gorrin como una de las casas de bolsa para el Gobierno de Venezuela. Gorrin mantuvo y compró activos para Díaz y Velásquez de la misma manera que lo hizo para Andrade, para incluir una propiedad en Cap Cana, República Dominicana, aeronaves y yates, ofuscando la propiedad de estos activos a través de otra persona para ocultar la propiedad final de Díaz y Velásquez. Él, junto con Díaz, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España.

 Leonardo González Dellan fue un líder, o testaferro, para figuras militares y políticas chavistas de Venezuela, incluido Andrade, en su papel de Tesorero Nacional y después, donde apoyó a Andrade en estafas monetarias relacionadas con el sector financiero venezolano, para incluir el papel de González en el esquema corrupto que involucra el negocio de cambio de ONT. Los Testaferros son aquellos que asesoran, asisten y obtienen ganancias al invertir la riqueza obtenida de manera corrupta de estos individuos. González administró las cuentas bancarias asociadas con Andrade, y fue dueño y controló las compañías para administrar la riqueza corrupta de Andrade y comprar propiedades y caballos para Andrade.

Gustavo Adolfo Perdomo Rosales es el cuñado y socio de negocios de Gorrin. Como socio comercial de Gorrin, Perdomo, siguiendo las instrucciones de Gorrin, realizó transferencias bancarias y se mantuvo en propiedad en nombre de Andrade. Además, Perdomo posee beneficiosamente un avión que Andrade usaría, N133JA.

Maria Alexandra Perdomo Rosales (Maria Alexandra) es la esposa de Gorrin, y posee o controla, junto con Gorrin, varias de las compañías que tenían propiedades en los Estados Unidos.

Mayela Antonina Tarascio-Pérez (Mayela Antonina) es la esposa de Perdomo, y posee o controla, junto con Perdomo, una compañía que solía tener propiedades en los Estados Unidos.

La inversión de la riqueza corrupta

Desde el inicio del esquema en 2008 hasta el día de hoy, los miles de millones de dólares en ingresos corruptos generados a través de este esquema se invirtieron en propiedades nacionales e internacionales, aeronaves, yates, caballos y otros bienes de lujo. Para ofuscar la propiedad real de estos activos, estos individuos utilizaron una red de entidades y estructuras corporativas. Las siguientes compañías fueron designadas o bloqueadas hoy por ser propiedad o estar controladas por los individuos antes mencionados, y una aeronave fue identificada como propiedad bloqueada.

    Globovision Tele C.A. es una estación de televisión ubicada en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
    Globovision Tele CA, Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
    Seguros La Vitalicia se encuentra en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin.
    Corpomedios GV Inversiones, C.A. se encuentra en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
    Corpomedios LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
    RIM Group Investments, Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
    RIM Group Investments I Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
    RIM Group Investments II Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
    RIM Group Investments III Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
    RIM Group Properties de New York, Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gorrin.
    RIM Group Properties de New York II Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gorrin.
    Magus Holdings USA, Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
    Magus Holding LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
    Magus Holding II LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
    Tindaya Properties Holding USA Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
    Tindaya Properties of New York, Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
    Tindaya Properties de New York II Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo.
    Posh 8 Dynamic Inc. está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin.
    Constello No. 1 Corporation está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
    Constello Inc. está registrada en San Cristóbal y Nieves y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
    Windham Commercial Group Inc. está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo.
    Planet 2 Reaching Inc. está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gorrin.
    Potrico Corp. está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Perdomo.
    N133JA es un avión privado Dassault Mystere Falcon 50EX que es propiedad de Perdomo.

Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses en la propiedad de los designados hoy sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. En tránsito están bloqueados, y las personas de los EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Al mismo tiempo que esta acción, OFAC está emitiendo una licencia general que autoriza ciertas transacciones y actividades con dos entidades de propiedad o controladas por Gorrin y Perdomo, Globovision Tele C.A. y Globovision Tele CA, Corp, por un período de un año. Esta licencia general está destinada a permitir que la red de noticias Globovision con sede en Venezuela continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas. El camino para que los Estados Unidos proporcionen alivio de sanciones permanentes a estas entidades es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales especialmente designados, incluidos Gorrin y Perdomo.

 Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; Las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que consideraremos eliminar las sanciones para las personas designadas en virtud de la OE. 13692 o E.O. 13850 que toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncian los abusos cometidos por el gobierno y combaten la corrupción en Venezuela.

 
Fecha de la Noticia: 09 de Enero de 2019
Hora: 07:52:54
Fuente: Punto de Corte
Publicado Por: BMBM
 
¡Comparte esta Noticia!
 
 
COMENTARIOS
2
ANALIZANDO PARA TRATAR DE VER MÁS ALLÁ DE LO QUE DICEN...
09 de enero de 2019 a las 10:36
SIN ÁNIMOS DE EJERCER DEFENSA ALGUNA DE NADIE, LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCIÓN QUÉ, EEUU, OTROS GOBIERNOS EXTRANJEROS Y LA OPOSICIÓN VENEZOLANA DENUNCIAN, SANCIONAN O SEÑALAN COMO CORRUPTOS, LADRONES O BANDIDOS A POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO BOLIVARIANO, PRECISAMENTE CADA VEZ QUE SE APROXIMA UNA FECHA O EVENTO DE RELEVANCIA NACIONAL, EL RESTO DEL TIEMPO SON INOCENTES? NO HAN COMETIDO TAL DELITO? O SIMPLEMENTE ES BURDA MANIPULACIÓN? "MISTERIOS DE LA CIENCIA". A OTRO PERRO CON ESE HUESO... CÓMO DEGENERÓ LA OPOSICIÓN LA POLÍTICA EN VENEZUELA, DE AQUELLA DE VISITA CASA A CASA, MÍTINES Y PROPAGANDA A LA ABERRACIÓN DE LA CONSPIRACIÓN, FASCISMO, CHULEO A LOS GRINGOS Y MENTIRAS TRAS MENTIRAS EN LOS MEDIOS. PA´TRÁS Y DE ESPALDA. ESTE PUEBLO ESTÁ CLARO Y POR ESO LOS RECHAZA. VENEZUELA NO MERECE ESTA OPOSICIÓN, MERECE UNA OPOSICIÓN SERIA Y QUE HAGA CONTRAPESO AL GOBIERNO. OJO PELAO, NO SEAS UN TONTO ÚTIL MÁS DEL MONTÓN...
1
RAFAEL
09 de enero de 2019 a las 09:21
tremendo lió. ee.uu cada vez le cierra mas puertas a los rojitos. Tremenda investigación. Esperemos que este sea el año del fin de esta pesadilla llamada SOCIALISMO DEL SIGLO 21
 
DEJAR COMENTARIO
Nombre:
*Requerido
Email:
*RequeridoDebe ser un Email
Comentario:
*Requerido

Debe ser un numeroResultado invalido
Resultado invalido

 
ADVERTENCIA: Reporte Confidencial buscará bloquear de forma permanente todo IP del cual provengan comentarios groseros, vulgares o que su contenido atente contra la moral y las buenas costumbres o aquellos destinados a vilipendiar o insultar a autoridades, instituciones o personas . De igual forma, advierte que bloqueará de forma permanente todo IP cuando de él provengan, mensajes de una misma persona, con distintos datos de forma continua en una misma noticia. De ser requeridos por autoridades, entregaremos los IP que violan las leyes y normas que regulan la actividad comunicacional del internet y la(s) persona(s) responsable(s) podra(n) ser juzgada(s) por quien(es) fuera(n) victima(s) de sus comentario(s) o expresiones Reporte Confidencial no es responsable de los comentarios y opiniones emitidos en esta sección , que son de la exclusiva responsabilidad de quien(es) los emite(n). Reporte Confidencial valora la libertad de expresión, así como el derecho que tenemos todos a que se respete el honor y dignidad de las personas. Invitamos a nuestros foristas a expresar sus ideas de forma libre pero con respeto a nuestros lectores. ¡Abierto el debate inteligente de ideas!
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.reporteconfidencial.info
Copyright 2010. Reporteconfidencial. Todos los Derechos Reservados.
Reporte Confidencial no se hace responsable por los comentarios emitidos por terceros en nuestras paginas, quienes ejercen plena libertad de expresion y son los responsables ulteriores de sus comentarios.