El exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León, ha transferido 18 millones de dólares a una corte de Estados Unidos con el fin de reducir su condena por el caso de lavado de activos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), según denuncia el periodista de Associated Press (AP), Joshua Goodman.
Goodman señala que De León transfirió esta cantidad que había acumulado en Suiza para lograr una reducción de su pena, en un supuesto acuerdo alcanzado con fiscales de Texas.
«Aunque los detalles de su cooperación se mantienen en secreto, aparentemente recibió una sentencia leve de 12 meses», afirma Goodman.
Además, el exfuncionario ha sido considerado un testigo «estrella» desde que admitió su culpabilidad, ya que ha proporcionado declaraciones incriminatorias contra otros funcionarios.
En este sentido, reveló supuestas acciones llevadas a cabo junto a otros exaltos cargos de la compañía o sus subsidiarias, como el exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, y César David Rincón Godoy, quien ocupó el cargo de gerente general de Bariven.
Se dice que De León abrió una cuenta en el Credit Suisse en 2011, donde habría depositado activos cercanos a los 20 millones de dólares.
En 2018, admitió en una corte de Estados Unidos su participación en una trama de sobornos y lavado de dinero.
En resumen, Luis Carlos De León ha transferido 18 millones de dólares como parte de un acuerdo con fiscales de Texas para reducir su pena en el caso de lavado de activos en PDVSA. Desde que admitió su culpabilidad, se ha convertido en un testigo clave y ha proporcionado información sobre la participación de otros funcionarios en actividades ilícitas.
Esta entrada ha sido publicada el agosto 8, 2023 4:40 pm
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