El Banco de la Reserva Federal de Nueva York defendió su plan para cortar el acceso de un prestamista puertorriqueño al sistema bancario central de Estados Unidos tras una ofensiva federal contra los bancos vinculados con Venezuela.
En julio, el Banco San Juan Internacional (BSJI) demandó a la Reserva Federal de Nueva York para detener la inminente cancelación de su “cuenta maestra”, que permite a los bancos acceder al sistema de pagos electrónicos de la Reserva Federal, debido a preocupaciones sobre su cumplimiento de las sanciones estadounidenses y las políticas antimonetarias, señala una nota de Reuters.
BSJI dijo que había mejorado el cumplimiento durante una suspensión anterior de 22 meses de su cuenta maestra entre 2019 y 2020. Esto siguió a una investigación federal sobre los acuerdos de crédito que tenía con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, que está sujeta a sanciones de Estados Unidos.
El banco dijo que la suspensión “diezmó” sus relaciones con los clientes.
En documentos judiciales del miércoles, la Reserva Federal de Nueva York dijo que BSJI procesó transacciones que tenían “múltiples señales de alerta de lavado de dinero u otras actividades ilícitas”.
Dijo que hasta junio, BSJI atendía sólo a 13 clientes, la mayoría con sede en Curazao e incluidos familiares cercanos del propietario del banco, Marcelino Bellosta.
La Reserva Federal de Nueva York también dijo que BSJI aún podría intentar acceder al sistema financiero estadounidense a través de un banco corresponsal externo.
BSJI ha dicho que Bellosta, de nacionalidad venezolana, ha vivido en Estados Unidos y Europa durante gran parte de los últimos 25 años.
El banco pagó en 2020 1 millón de dólares para resolver la investigación de PDVSA, manteniendo que los contratos de crédito eran legales, y las autoridades federales devolvieron 53 millones de dólares en fondos incautados.
La industria bancaria de Puerto Rico históricamente ha tenido estrechos vínculos con Venezuela, miembro de la OPEP.
En 2019, la Reserva Federal de Nueva York dijo que dejaría de aprobar cuentas maestras para algunos bancos puertorriqueños debido a las sanciones estadounidenses contra el presidente Nicolás Maduro.
Fuente: Reuters
Esta entrada ha sido publicada el agosto 24, 2023 10:58 am
El conflicto entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por los derechos de su hijo Matías ha generado controversia en…
Un shampoo para olvidarte de las canas durante el resto del año 2024 Las canas son una señal natural del…
El pasado domingo 22 de diciembre se llevó a cabo el Primer Festival Navideño de la Hallaca Maneiro 2024 en…
Tambores de guerra: Venezuela frente a un posible conflicto armado Un casus belli es un término latino que se utiliza…
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló recientemente que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su…
Los Nacionales de Washington hicieron movimientos en la noche del domingo al adquirir al primera base zurdo Nathaniel Lowe de…
El líder de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, se manifestó a favor de no continuar con la Asamblea Nacional…
Shakira, la reconocida cantante barranquillera, reveló recientemente en una entrevista el profundo apoyo que recibió por parte de su colega…
En la temporada navideña, muchos individuos buscan tradiciones y rituales para aumentar las energías positivas en sus hogares. Una práctica…
Cuatro individuos fueron arrestados en el estado Cojedes por su presunta implicación en el robo y sacrificio ilegal de ganado,…
Los exjefes de Estado y de gobierno miembros del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) han expresado…
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a las declaraciones de Donald Trump, en las que el mandatario estadounidense…
El pívot de Orlando, Moritz Wagner, se perderá el resto de la temporada debido a un desgarro del ligamento cruzado…
El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, brindó una entrevista a la revista Semana en la que explicó las razones…
El domingo 22 de diciembre, Barquisimeto fue sacudido por fuertes precipitaciones y vientos intensos que dejaron un rastro de destrucción…
