Un exmilitar venezolano perteneciente a la Guardia Nacional se ha declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos (EEUU) de lavado de dinero y soborno relacionado con Cadivi. Según el departamento de Justicia de EEUU, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, admitió haber participado en un plan ilegal de sobornos que implicaba presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria. Este plan fraudulento incluyó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel en un tribunal del sur de Florida. La trama delictiva tenía como objetivo engañar a entidades financieras y autoridades venezolanas para obtener dólares fuera del país. Las solicitudes fraudulentas aparentaban financiar importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad enriquecían a los conspiradores.
Además, Escalona admitió haber acordado el pago de sobornos a funcionarios venezolanos para evitar la detección de su plan fraudulento. También ordenó transferir fondos ilícitos y sobornos a instituciones financieras en Estados Unidos. Las transferencias electrónicas ilícitas realizadas sumaron un total de aproximadamente 420.000 dólares.
El caso de Nepmar Jesús Escalona Enríquez ha generado repercusión en las redes sociales, donde se ha difundido su declaración de culpabilidad en Florida por lavado de dinero y sobornos relacionados con Cadivi.
Con información de www.todosahora.com
Esta entrada ha sido publicada el marzo 5, 2024 12:28 pm
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