En una operación policial realizada este viernes en España, dos personas fueron detenidas por su presunta implicación en el blanqueo de capitales relacionado con Venezuela. La acción incluyó cuatro allanamientos en zonas de lujo en Madrid.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por EFE, los dos detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, podrían comparecer ante el juez el próximo lunes.
El juez a cargo de la operación es Joaquín Gadea, quien trabaja en colaboración con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, según informaron las fuentes jurídicas a EFE.
La mayoría de los allanamientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en el exclusivo barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.
Esta investigación, que se mantiene en secreto, abarca delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.
Según informó El Confidencial, la pesquisa se centra en José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está siendo investigado en Estados Unidos por supuestamente desviar y blanquear más de mil millones de dólares provenientes de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
Por su parte, José Roberto Rincón, cuya residencia en La Finca fue una de las allanadas, ya fue detenido en 2018 en otra operación contra el blanqueo de dinero vinculado a Pdvsa. En esa ocasión, se confiscó una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salbanés, propiedad de Rincón, y se bloquearon sus cuentas bancarias.
EFE
Con información de efectococuyo.com
Esta entrada ha sido publicada el abril 5, 2024 11:00 am
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