Roberto Rincón y sus tres hijos, incluido José Roberto Rincón, están siendo investigados por la Fiscalía en Venezuela.
El viernes 5 de abril, se informó sobre la detención de José Roberto en España, luego de una investigación judicial en ese país relacionada con el lavado de dinero proveniente de Pdvsa, la empresa petrolera estatal venezolana.
Tras la noticia de su arresto y los allanamientos en dos lujosas propiedades en Madrid que le pertenecen, el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, reveló que en Venezuela se está llevando a cabo una investigación contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón.
Las fiscalías número 50 y 60, con competencia nacional, iniciaron investigaciones por tres delitos:
1) Irregularidades en procesos licitatorios y contratos con Bariven, una filial de Pdvsa.
2) Desvío de fondos de PDVSA a través de Credit Suisse.
3) Actividades sospechosas por depósitos y transferencias de grandes sumas de dinero obtenidas ilícitamente por medio de las acciones criminales mencionadas.
El funcionario también mencionó que hay una orden de aprehensión, alerta roja y solicitud de extradición sobre estas personas.
La agencia española Efe informó que José Roberto Rincón fue detenido anteriormente en 2018, cuando un juzgado de la Audiencia Nacional de España inició una investigación relacionada con el lavado de dinero de Roberto Rincón a través de su hijo.
En esa ocasión, las autoridades ingresaron a una finca propiedad del ahora detenido, que cuenta con 400 hectáreas, un helipuerto, viñedos, cancha de tenis y 2,000 metros cuadrados de viviendas construidas.
Además, se informa que Roberto Rincón está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por delitos similares. En 2014, fue arrestado en Houston por presunto lavado de dinero y posteriormente se trasladó a España, donde las autoridades investigan el origen de sus fondos debido a su estilo de vida ostentoso.
Portugal también tiene una investigación en su contra por una demanda que interpuso contra el Novo Banco, acusándolos de no pagarle 81 millones de euros que había invertido en la entidad financiera.
Esta entrada ha sido publicada el abril 5, 2024 7:58 pm
La gobernadora del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de…
Habitantes de múltiples sectores del municipio Tubores alzaron su voz de protesta para denunciar la grave contaminación atmosférica que sufren…
Tom Skerritt fallece a los 93 años. Tom Skerritt fallece a los 93 años tras forjar una huella dorada en…
Atraparon al presunto responsable de intoxicaciones en colegios de Trujillo. Organismos de seguridad detuvieron a un hombre señalado presuntamente por…
Inició el pago de un bono de casi $70 en el Sistema Patria. El Sistema Patria inició este miércoles el…
Quedó preso por ingresar a la vivienda de su expareja para agredirla en Naguanagua. Un hombre fue detenido por funcionarios…
Terremoto de magnitud 7 en la parte china del Tíbet deja 16 muertos y 46 heridos. Un terremoto de magnitud…
Dos presuntos integrantes y cabecillas de la organización criminal Tren del Llano fueron detenidos y entregados a las autoridades venezolanas…
Un joven identificado como Adrián Alejandro Useche Torres, de 16 años, perdió la vida en un accidente vial ocurrido la…
BCV ubica el dólar oficial en Bs. 886,22 y el euro en Bs. 993,08 para este 23 de octubre. El…
Política y algoritmos: el vacío criollo, por Jipson Briceño Domínguez. El robusto ecosistema partidista de la Venezuela del siglo XX…
NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración. Ante el próximo inicio de las operaciones regulares de la…
Un colapso en la circulación vehicular se generó en la principal arteria vial del estado Nueva Esparta luego de que…
La constante crisis del sistema eléctrico en el estado Nueva Esparta, donde se registran racionamientos e interrupciones del servicio de…
Margarita ya cuenta con esquemas de regímenes especiales; lo que le falta es un orden claro de ejecución institucional. Así…
