El empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo, vinculado con la corrupción en la compañía petrolera Pdvsa, y otra persona detenida en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de Venezuela, comparecen este lunes ante un juez de la Audiencia Nacional española.
Según informaron fuentes jurídicas, los dos serán puestos a disposición judicial del magistrado Joaquín Gadea tras permanecer detenidos desde el viernes, fruto de una operación en la que se registraron cuatro viviendas de lujo en Madrid.
La operación policial, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la coordinó Gadea en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos en una causa, declarada secreta, por delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.
Te contamos: A los Rincón también los investiga la Fiscalía en Venezuela por estos delitos
El padre de José Roberto Rincón Bravo, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE.UU. por derivar y blanquear más de mil millones de dólares procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La mayor parte de los registros se hicieron en viviendas situadas en dos lujosos barrios de Madrid; la vivienda de José Roberto Rincón fue donde estuvieron los agentes de investigación el pasado viernes.
Rincón ya estuvo en la cárcel en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de Pdvsa en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional española.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó al juez que prohíba salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de Venezuela.
Tras la comparecencia de ambos este lunes ante el magistrado Joaquín Gadea, el ministerio público solicitó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, según informa en un comunicado la Fiscalía.
Con información de efectococuyo.com
Esta entrada ha sido publicada el abril 8, 2024 12:30 pm
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