Una operación conjunta entre España y Portugal ha logrado desarticular una banda acusada de blanquear cerca de diez millones de euros, provenientes del narcotráfico en países sudamericanos como Colombia y Venezuela. En total, se realizaron veinte detenciones en ambos países.
Las detenciones se llevaron a cabo en Portugal, Venezuela con el apoyo de Interpol, y en diversas regiones de España. La colaboración entre la Policía española, los Mossos d’Esquadra de Cataluña y la Policía portuguesa fue fundamental, junto con Europol y Sirene, organismos europeos de cooperación policial.
De los veinte detenidos, siete han sido enviados a prisión, mientras que el resto quedaron en libertad con cargos. Las autoridades no descartan realizar nuevas detenciones en el futuro.
La investigación se inició en 2018 tras el hallazgo de 1.413 kilos de cocaína en la provincia de Barcelona en un transporte procedente de Brasil. Este hecho condujo a la detención de catorce personas en 2020.
El pasado 6 y 7 de marzo, un equipo de investigación llevó a cabo registros en varios puntos de España y Portugal, donde se incautaron más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y relojes de alta gama.
La complejidad de la investigación radicó en la extensa red empresarial de la banda, con numerosos testaferros. El presunto cabecilla de la organización en Cataluña utilizaba diversos métodos para blanquear dinero con el objetivo de acumular activos en Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela.
La organización empleaba ‘mulas’ que ingresaban efectivo en bancos mediante pequeñas cantidades, sorteando los controles de prevención de blanqueo de las entidades financieras. Este sistema de ingresos en efectivo era difícil de detectar debido a la amplia diversificación del dinero entre testaferros y sociedades pantalla, distribuidas en vehículos con compartimentos secretos para evitar controles policiales.
Además, la banda supuestamente utilizaba otros métodos como la inyección de dinero en sociedades vinculadas a un empresario, simulando operaciones comerciales, y la adquisición de propiedades a nombre de testaferros, incluyendo inmuebles en Sudamérica.
Esta entrada ha sido publicada el abril 17, 2024 9:50 am
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