Grupo de Acción Financiera incluye a Venezuela en su lista gris sobre la acción contra el blanqueo

Publicado por

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha tomado la decisión de incluir a Venezuela y Mónaco en su ‘lista gris’, uniéndose a otros 18 países que están bajo una vigilancia reforzada debido al riesgo de ser utilizados como plataformas para el blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.

En una declaración emitida al final de la última sesión bajo la presidencia de Singapur, el GAFI también ha eliminado de la ‘lista gris’ a Jamaica y Turquía.

Venezuela y Mónaco se comprometen a combatir el blanqueo de capitales

Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido a trabajar en conjunto con el GAFI, una instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para reforzar sus estrategias de lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Mónaco ha recibido una lista de seis tareas pendientes, que incluyen una mejor comprensión de los riesgos de blanqueo de dinero en el extranjero, solicitud de asistencia a otros países para identificar activos financieros de origen criminal, imposición de sanciones por incumplimiento de normas, declaración de beneficiarios efectivos, mayor apoyo a investigaciones de comportamientos sospechosos y una acción judicial más efectiva.

Por otro lado, Venezuela se ha comprometido a mejorar la comprensión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, garantizar el cumplimiento de las reglas contra el blanqueo de dinero por parte de entidades financieras, disponibilidad y actualización de información sobre beneficiarios, aumento de recursos para supervisión, mejora de investigaciones y procedimientos judiciales, y aplicación de sanciones financieras sin demora en caso de infracciones.

El GAFI ha destacado que las jurisdicciones bajo vigilancia reforzada son aquellas que presentan deficiencias estratégicas en sus estrategias de lucha contra el blanqueo de dinero, pero que se han comprometido a colaborar activamente para solucionarlas rápidamente.

En cuanto a la ‘lista negra’, en la que se encuentran actualmente Corea del Norte, Irán y Myanmar, se caracteriza por la falta de colaboración. El GAFI ha instado a sus miembros a prestar especial atención a estas operaciones y aplicar medidas para proteger al sistema financiero internacional de posibles riesgos.

Además, durante la reunión celebrada en Singapur, se ha producido un cambio en la presidencia del GAFI, que ahora está en manos de México hasta junio de 2026. La nueva presidenta, Elisa Anda Madrazo, ha presentado sus prioridades para los próximos dos años, que incluyen fomentar la inclusión financiera, aplicar normas antiblanqueo según los riesgos y la proporcionalidad, garantizar el éxito de las evaluaciones de jurisdicciones y centrarse en la recuperación de activos, incluidos activos virtuales.

Con información de efectococuyo.com


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
También puedes seguirnos en Google Noticias

Esta entrada ha sido publicada el junio 28, 2024 3:30 pm

Reporte Confidencial

Reporte Confidencial es un portal de noticias fundado el 08 de mayo de 2006, con el objetivo de garantizar la participación del periodismo civil en su plataforma. RC tiene decenas de miles de lectores, mas de 500 mil seguidores en redes sociales y ocupa espacio preferencial en Venezuela.

Compartir
Publicado por
  • Noticias recientes

    L-Gante reacciona al reencuentro de Wanda Nara y Mauro Icardi con polémica publicación

    L-Gante reacciona al reencuentro de Wanda Nara y Mauro Icardi con polémica publicación Una de las más destacadas reacciones fue…

    noviembre 21, 2024

    AN aprueba en primera discusión ley con inhabilitaciones hasta por 60 años pero Rodríguez insiste que deben ser perpetuas

    En una sesión de la Asamblea Nacional de 2020, presidida por Jorge Rodríguez, se aprobó en primera discusión la ley…

    noviembre 21, 2024

    Estos son los requisitos para concursar por el Lamborghini de Shakira

    La reconocida cantante colombiana Shakira ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que regalará su exclusivo Lamborghini Urus 2022, valuado…

    noviembre 21, 2024

    Familiares de presos políticos exigen más excarcelaciones ante el Ministerio Público

    Familiares de presos políticos exigen más excarcelaciones ante el Ministerio Público Decenas se reunieron este jueves frente a la sede…

    noviembre 21, 2024

    ¿Por qué no debes abrir la puerta de tu casa por visitas inesperadas, cuando ya estás acostado?

    Es fundamental no abrir la puerta de tu casa cuando recibes visitas inesperadas, especialmente si ya estás acostado, para mantener…

    noviembre 21, 2024

    Crisis en Nueva Esparta: Comerciantes operan solo con efectivo ante apagones y falta de Internet

    Crisis en Nueva Esparta: Comerciantes operan solo con efectivo ante apagones y falta de Internet Propietarios de tiendas y negocios…

    noviembre 21, 2024

    Sujeto bañó en gasolina a conductor por colearse en estación de servicio de Maturín (+video)

    Este jueves alrededor del mediodía, se registró un incidente en la gasolinera Escorpión, situada en la avenida Alirio Ugarte Pelayo…

    noviembre 21, 2024

    Crisis eléctrica en Nueva Esparta: Fedecámaras y gobernador exigen soluciones urgentes

    Crisis eléctrica en Nueva Esparta: Fedecámaras y gobernador exigen soluciones urgentes.. Directivos de Fedecámaras y el gobernador Morel Rodríguez Ávila…

    noviembre 21, 2024

    Cadena perpetua para venezolano acusado de asesinar a joven en EEUU

    Un juez de Estados Unidos encontró culpable este miércoles al inmigrante José Ibarra del asesinato de la joven estudiante de…

    noviembre 21, 2024

    Crisis eléctrica en Nueva Esparta: Conseturismo expresa solidaridad y pide soluciones inmediata

    Crisis eléctrica en Nueva Esparta: Conseturismo expresa solidaridad y pide soluciones inmediata. Los apagones, que en algunos casos alcanzan hasta…

    noviembre 21, 2024

    FCU plantea proceso para modernizar el pénsum académico de la UCV

    El presidente de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Miguelangel Suárez, ha anunciado que…

    noviembre 21, 2024

    FOTOS: Actriz Ana de Armas e hijo de dictador cubano repugnan al exilio político

    FOTOS: Actriz Ana de Armas e hijo de dictador cubano repugnan al exilio político en EE. UU. Famosa por películas…

    noviembre 21, 2024

    Comisión de Diálogo para reformas electorales tiene 15 días sin reunirse

    El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, se comprometió a tener listas las reformas electorales antes…

    noviembre 21, 2024

    El sentido mensaje con el que Florinda Meza despidió a reconocido actor de ‘Chespirito’ tras su fallecimiento

    El reconocido actor mexicano Arturo García Tenorio, conocido por su participación en exitosas producciones como ‘Chespirito’, ‘Carrusel’, ‘María Mercedes’ y…

    noviembre 21, 2024

    Despídete de la resequedad con la mascarilla de yogur que hidrata tu piel en invierno

    Con la llegada del invierno, nuestra piel experimenta cambios debido a las bajas temperaturas, volviéndose más seca y áspera. Este…

    noviembre 21, 2024