El 28 de junio, un tribunal en Panamá emitió un veredicto absolviendo a los 28 imputados en el caso conocido como ‘Papeles de Panamá’, una filtración histórica de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca que vinculó a diversas personalidades mundiales con el blanqueo de capitales, según informó el Órgano Judicial (OJ).
La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, fue la encargada de absolver a los acusados del delito de blanqueo de capitales en el marco de los casos ‘Panama Papers’ y ‘Lava Jato’, que involucraban a Mossack Fonseca, sus colaboradores y ciudadanos de nacionalidad alemana, según detalló el comunicado del Órgano Judicial.
En la sentencia, la jueza señaló que las pruebas obtenidas de los servidores de Mossack Fonseca en relación con los Papeles de Panamá no cumplieron con los estándares de cadena de custodia y de integridad, lo que planteaba dudas sobre su autenticidad. Además, concluyó que el resto de las pruebas no fueron suficientes para determinar la responsabilidad penal de los acusados en relación con fondos procedentes de Alemania y Argentina.
La jueza Marquínez también decretó la extinción de la acción penal debido al fallecimiento de uno de los implicados en el proceso, Ramón Fonseca Mora, cofundador de Mossack & Fonseca. Asimismo, levantó las medidas cautelares contra todos los procesados, incluido el abogado alemán Jürgen Mossack, quien fue absuelto de los cargos en su contra.
En cuanto al caso Lava Jato, el fallo indicó que no se pudo determinar la entrada de dinero ilícito de Brasil al sistema financiero panameño con el objetivo de ocultar o encubrir delitos previos.
La investigación sobre este caso comenzó en 2016 a raíz de noticias relacionadas con la operación ‘Lava Jato’ en Brasil, que vinculaban a un despacho de abogados en Panamá con la creación de sociedades anónimas. El juicio por los Papeles de Panamá inició el 8 de abril y concluyó el 19 de abril, con un proceso acumulado que constaba de 837 tomos y más de 427,000 páginas.
Con información de efectococuyo.com
Esta entrada ha sido publicada el junio 29, 2024 12:45 pm
La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo que otorga inmunidad "absoluta" a los expresidentes del país en…
El pasado lunes, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), dio a conocer un informe detallado sobre el simulacro…
El jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, ha anunciado que el Partido Socialista Unido de Venezuela…
Los astros se alinean en favor de la prosperidad económica para dos signos del zodiaco en los primeros días de…
Fatal accidente por posible imprudencia de conductor, cerca del sector Las Brisas, municipio Diaz, Isla de Margarita.
El Chelsea, equipo de la Premier League, ha sorprendido al mundo del fútbol con el anuncio del fichaje del joven…
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo este lunes, determinando que el expresidente Donald Trump cuenta con inmunidad…
Air Europa desvía a Brasil un vuelo a Montevideo por turbulencias que han dejado siete heridos. La aerolínea está empleando…
¡Alerta de huracán Beryl en Venezuela! El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela ha emitido un comunicado este…
Nueva Esparta: Gasolina Subsidiada JULIO 2024 +CALENDARIO OFICIAL. Conoce todos los detalles de este nuevo Cronograma oficial.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy la captura de alias ‘Larry Changa’, uno de los líderes y cofundadores…
Intensamente 2 impone una marca de recaudación en 2024. El filme de Disney Inside Out 2, o Intensamente en español,…
Precio Dólar Paralelo y Dólar BCV en Venezuela 1 de julio de 2024. ¿Cuál es el precio del dólar paralelo en…
El candidato presidencial Enrique Márquez reafirmó el pasado domingo 30 de junio su rechazo al acuerdo de aceptación de resultados…
El pasado miércoles se realizó en Madrid, el Foro Atlántico que anualmente organiza la Fundación Internacional para la Libertad, que…
