El 28 de junio, un tribunal en Panamá emitió un veredicto absolviendo a los 28 imputados en el caso conocido como ‘Papeles de Panamá’, una filtración histórica de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca que vinculó a diversas personalidades mundiales con el blanqueo de capitales, según informó el Órgano Judicial (OJ).
La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, fue la encargada de absolver a los acusados del delito de blanqueo de capitales en el marco de los casos ‘Panama Papers’ y ‘Lava Jato’, que involucraban a Mossack Fonseca, sus colaboradores y ciudadanos de nacionalidad alemana, según detalló el comunicado del Órgano Judicial.
En la sentencia, la jueza señaló que las pruebas obtenidas de los servidores de Mossack Fonseca en relación con los Papeles de Panamá no cumplieron con los estándares de cadena de custodia y de integridad, lo que planteaba dudas sobre su autenticidad. Además, concluyó que el resto de las pruebas no fueron suficientes para determinar la responsabilidad penal de los acusados en relación con fondos procedentes de Alemania y Argentina.
La jueza Marquínez también decretó la extinción de la acción penal debido al fallecimiento de uno de los implicados en el proceso, Ramón Fonseca Mora, cofundador de Mossack & Fonseca. Asimismo, levantó las medidas cautelares contra todos los procesados, incluido el abogado alemán Jürgen Mossack, quien fue absuelto de los cargos en su contra.
En cuanto al caso Lava Jato, el fallo indicó que no se pudo determinar la entrada de dinero ilícito de Brasil al sistema financiero panameño con el objetivo de ocultar o encubrir delitos previos.
La investigación sobre este caso comenzó en 2016 a raíz de noticias relacionadas con la operación ‘Lava Jato’ en Brasil, que vinculaban a un despacho de abogados en Panamá con la creación de sociedades anónimas. El juicio por los Papeles de Panamá inició el 8 de abril y concluyó el 19 de abril, con un proceso acumulado que constaba de 837 tomos y más de 427,000 páginas.
Con información de efectococuyo.com
Esta entrada ha sido publicada el junio 29, 2024 12:45 pm
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