Un gran jurado de EE.UU. presentó este miércoles una nueva acusación contra el empresario petrolero y mediático Raúl Gorrín Belisario por el lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos, según informó la Fiscalía.
Esta nueva acusación de lavado de dinero se suma a las múltiples acusaciones anteriores contra Gorrín, de 56 años y propietario y presidente del canal venezolano Globovisión, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Los documentos judiciales de la nueva acusación detallan que entre 2014 y 2018, Gorrín conspiró para llevar a cabo este plan delictivo, utilizando el sistema financiero estadounidense y sobornando a funcionarios de alto nivel de Venezuela.
La Fiscalía estadounidense señala en un comunicado que Gorrín y sus cómplices pagaron grandes sumas de dinero en sobornos a funcionarios venezolanos de alto rango con el fin de obtener contratos de cambio de moneda extranjera con PDVSA.
Con las ganancias ilícitas obtenidas, los acusados adquirieron propiedades en el sur de Florida, yates y otros artículos de lujo utilizando empresas ficticias y cuentas bancarias en el extranjero.
La fiscal Nicole Argentieri expresó en un comunicado: «Pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurar más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas».
Además, agregó: «La presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos».
Gorrín enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
Las autoridades estadounidenses mantienen la búsqueda de Gorrín, quien ya estaba acusado previamente de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones en sobornos.
En el año 2023, Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera, fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de dinero en un caso en el que Gorrín es el principal acusado.
El empresario venezolano fue acusado en agosto de 2017 en el distrito sur de Florida por cargos relacionados con la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples delitos de lavado de dinero.
Con información de efectococuyo.com
Esta entrada ha sido publicada el octubre 23, 2024 9:15 pm
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