Un gran jurado de EE.UU. presentó este miércoles una nueva acusación contra el empresario petrolero y mediático Raúl Gorrín Belisario por el lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos, según informó la Fiscalía.
Esta nueva acusación de lavado de dinero se suma a las múltiples acusaciones anteriores contra Gorrín, de 56 años y propietario y presidente del canal venezolano Globovisión, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Los documentos judiciales de la nueva acusación detallan que entre 2014 y 2018, Gorrín conspiró para llevar a cabo este plan delictivo, utilizando el sistema financiero estadounidense y sobornando a funcionarios de alto nivel de Venezuela.
La Fiscalía estadounidense señala en un comunicado que Gorrín y sus cómplices pagaron grandes sumas de dinero en sobornos a funcionarios venezolanos de alto rango con el fin de obtener contratos de cambio de moneda extranjera con PDVSA.
Con las ganancias ilícitas obtenidas, los acusados adquirieron propiedades en el sur de Florida, yates y otros artículos de lujo utilizando empresas ficticias y cuentas bancarias en el extranjero.
La fiscal Nicole Argentieri expresó en un comunicado: “Pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurar más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas”.
Además, agregó: “La presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos”.
Gorrín enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, lo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
Las autoridades estadounidenses mantienen la búsqueda de Gorrín, quien ya estaba acusado previamente de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones en sobornos.
En el año 2023, Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera, fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de dinero en un caso en el que Gorrín es el principal acusado.
El empresario venezolano fue acusado en agosto de 2017 en el distrito sur de Florida por cargos relacionados con la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples delitos de lavado de dinero.
Con información de efectococuyo.com
Esta entrada ha sido publicada el octubre 23, 2024 9:15 pm
La verdolaga, una planta medicinal con propiedades terapéuticas que la han convertido en un remedio natural popular para combatir el…
Las reformas de las leyes electorales discutidas en la Asamblea Nacional (AN) en 2020, con el objetivo inicial de impedir…
El reconocido actor Eric Del Castillo, de 90 años de edad, fue hospitalizado recientemente debido a fuertes dolores de espalda…
En la búsqueda de alternativas naturales para mejorar la salud bucal, el aceite de coco ha ganado popularidad como un…
Las Águilas del Zulia reciben refuerzo de lujo: José Pirela se une al equipo En medio de la intensa temporada…
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha emitido una alerta este miércoles, denunciando que el presidente Nicolás Maduro busca dejar a…
El reconocido artista urbano dominicano, Crazy Design, fue captado junto a la exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, en un…
En la noche del 23 de octubre, un evento astronómico especial tendrá lugar cuando la Luna se alinee con la…
Dueño de Globovisión acusado de lavado de dinero por EE.UU. Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, Estados…
El presidente de la Asamblea Nacional del año 2020, Jorge Rodríguez, ha asegurado que las reformas de las leyes electorales…
La moda de los 80 está de regreso con fuerza en esta temporada de noviembre, y no solo en la…
Evelyn Rodas, la pareja de Brayan Campo, el responsable del brutal crimen de Sofía Delgado, rompió su silencio y ofreció…
El Carabobo Fútbol Club, uno de los dos clubes que logró repetir la fase final de la Liga Futve en…
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo una declaración importante durante la cumbre de los Brics este…
Los establecimientos comerciales, tanto formales como informales, han comenzado a implementar la práctica de fijar precios en base a la…