Un ciudadano turco de 37 años fue detenido el pasado sábado en Miami, Estados Unidos, por conspirar para violar las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Venezuela. El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Taskin Torlak llevaba a cabo un plan para extraer petróleo del país suramericano en beneficio de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Según el fiscal general adjunto del DOJ, Matthew G. Olseon, Torlak contrabandeó petróleo del mercado negro venezolano, utilizando engaños para ocultar su origen y venderlo ilegalmente. PDVSA fue sancionada por EE.UU. para evitar que el régimen actual agote aún más los recursos de la nación mientras permanece en el poder, declaró Matthew Graves, fiscal federal para el Distrito de Columbia.
Torlak fue arrestado en Miami cuando intentaba salir de Estados Unidos para regresar a Turquía y se le acusó de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según la acusación, el acusado trabajó con otros para procesar transacciones relacionadas con el transporte de petróleo venezolano en beneficio de PDVSA, designada como Nacional Especialmente Designado por la OFAC en enero de 2019.
El plan ideado por Torlak y sus cómplices consistía en cambiar el nombre y la bandera de los buques que transportaban el petróleo, cubrir los nombres con pintura o mantas, y apagar los dispositivos electrónicos de rastreo para evitar ser detectados. Se estima que recibieron decenas de millones de dólares de PDVSA por este servicio, ocultando a los beneficiarios finales de las transacciones a las instituciones financieras estadounidenses que procesaron los pagos involuntariamente.
Además, la acusación indica que Torlak y sus socios discutieron la necesidad de ocultar su conducta al Gobierno de EE.UU. y a las entidades marítimas comerciales. Las autoridades continuarán persiguiendo este tipo de violaciones hasta que el Gobierno de Venezuela tome medidas para levantar las sanciones.
Con información de efectococuyo.com
Esta entrada ha sido publicada el noviembre 4, 2024 9:30 pm
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