El excongresista de Florida, David Rivera, ha sido acusado por un gran jurado de EE.UU. de planear violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y de blanquear fondos para encubrir una trama destinada a favorecer al empresario venezolano prófugo, Raúl Gorrín, según informó la Fiscalía el miércoles.
Rivera llevó a cabo este plan entre junio de 2019 y abril de 2020, brindando servicios de consultoría y cabildeo a Gorrín, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en enero de 2019 y enfrenta cargos criminales en el país.
Las acusaciones contra Rivera incluyen actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano y recibir más de 5 millones de dólares por presionar a funcionarios del gobierno estadounidense y blanquear fondos de origen delictivo.
Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, fue agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En nombre de Gorrín, Rivera intentó influir en funcionarios del gobierno estadounidense, incluido un alto oficial del Poder Ejecutivo, para que eliminaran a Gorrín de la Lista SDN. Rivera recibió más de 5,5 millones por estas actividades y no se registró bajo FARA, como exige la ley.
Según la Fiscalía, Rivera creó empresas ficticias para ocultar y promover sus actividades delictivas, utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y un funcionario gubernamental para dar la apariencia de legitimidad a las empresas ficticias.
El dinero obtenido de estas actividades delictivas fue utilizado por Rivera para pagar a personas que lo ayudaron a presionar a altos funcionarios del gobierno en nombre de Gorrín. En octubre pasado, Gorrín fue acusado de lavar 1,2 millones de dólares de manera corrupta obtenidos de PDVSA a cambio de sobornos a funcionarios venezolanos.
Gorrín ya enfrentaba cargos previos en el distrito sur de Florida por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Esta entrada ha sido publicada el diciembre 22, 2024 3:30 am
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