Condenan a un exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios en Estados Unidos

Condenan a un exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios en Estados Unidos.

Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).

Escalona admitió haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela».

Condenan a un exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios en Estados Unidos

Detalles clave del caso

• El veredicto: Un tribunal del Distrito Sur de Florida dictó la sentencia de 12 meses de cárcel contra el exmilitar de 47 años. [1, 2]
• Admisión de culpabilidad: Escalona se había declarado culpable formalmente de los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. [1, 2]
• El esquema de fraude: El condenado admitió participar en una trama ilícita estructurada para defraudar a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi). El grupo presentaba solicitudes de divisas falsas y sobrevaloradas ante el organismo regulador. [1]
• Sobornos: Parte del dinero obtenido ilícitamente se utilizó para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano con el fin de aprobar las transacciones financieras fraudulentas. [1
  ]
• Fondos desviados: La operación delictiva logró desviar cerca de 1.7 millones de dólares desde el Banco Banesco hacia cuentas bancarias en Estados Unidos controladas de forma secreta por los conspiradores de la red. [1]

Si te interesa profundizar en este caso, indícame si deseas conocer:

• Los nombres de otros implicados o cómplices en la red de fraude.
• Los mecanismos financieros exactos usados para blanquear el dinero en los bancos estadounidenses.
• Los detalles de otros casos similares recientes de exfuncionarios venezolanos procesados en Florida.

La trama delictiva financiaba «supuestas importaciones de alimentos a Venezuela» mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.

Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron «un artificio para enriquecer a los conspiradores».

La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.

Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento.

En otro caso, Escalona ordenó a otro compinche que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.

Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420.00 dólares.

Con información de EFE