USA sanciona a nueve personas y dos empresas vinculadas al Tren de Aragua
USA sanciona a nueve personas y dos empresas vinculadas al Tren de Aragua.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó este 30 de septiembre en su lista de Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) a nueve personas y dos entidades corporativas asociadas a la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.
La medida clasifica a los señalados bajo los programas de Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) y Terrorismo Global Especialmente Designado (SDGT), e identifica operaciones en Venezuela y México que involucran el uso de direcciones de criptomonedas en la red TRON (TRX) para la movilización de fondos.
Esta es la lista de personas sancionadas en función de la decisión adoptada hoy:
Y estas son las empresas sancionadas:
La inclusión en la lista SDN implica el bloqueo de todos los bienes e intereses en propiedades de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses.
Asimismo, la medida impone riesgos de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224 para cualquier institución o individuo que facilite transacciones financieras significativamente vinculadas con los sujetos y empresas designadas.
Para finalizar, es importante recordar que la primera persona de la lista, alias «El Ingeniero» fue capturado recientemente, según lo reveló el FBI. Dicho sujeto es acusado de liderar una megaestructura
para hackear cajeros aumaticos en numerosas ciudades de Estados Unidos.Esta entrada ha sido publicada el septiembre 30, 2026 3:06 pm
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