La justicia estadounidense abrió una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro.
La justicia estadounidense abrió una nueva investigación penal contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, esta vez desde Miami, en una causa centrada en presuntas operaciones de lavado de dinero y estructuras financieras vinculadas al chavismo, mientras el exmandatario permanece detenido en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.
Según reportaron medios internacionales, la pesquisa está siendo dirigida por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y comenzó a tomar forma a partir de marzo, con participación de agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y autoridades tributarias estadounidenses.
La justicia estadounidense abrió una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro
La investigación buscaría seguir el rastro de cuentas bancarias, sociedades fachada y movimientos de dinero presuntamente relacionados con el entorno de Maduro y operadores del régimen venezolano. Entre los nombres que vuelven a aparecer en el expediente figura el del empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años por Washington como presunto testaferro del chavismo.
Saab, recientemente entregado por el régimen venezolano a Estados Unidos, enfrenta procesos judiciales por presuntos esquemas de corrupción, lavado de dinero y manejo irregular de fondos asociados al programa CLAP. De acuerdo con las versiones difundidas, los fiscales consideran que podría tener información clave sobre las redes financieras utilizadas por el chavismo en distintos países y paraísos fiscales.
La nueva causa avanzaría en paralelo al juicio que Maduro enfrenta en Brooklyn, donde permanece recluido tras su captura a comienzos de año. Según las versiones difundidas, las autoridades estadounidenses también evalúan esta investigación como una vía judicial complementaria en caso de que surjan obstáculos procesales en el expediente principal de Nueva York.
En marzo, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Maduro “solo está siendo procesado por una fracción de los delitos que cometió”, en declaraciones que alimentaron las versiones sobre nuevas acusaciones contra el exmandatario venezolano.
