Los detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y fiscales de la Unidad de Lavado de Activos detuvieron este lunes a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario venezolano de 42 años, dentro de una oficina del Banco Santander ubicada en pleno centro de Santiago, en la intersección de Agustinas con Miraflores.
Detienen en Banco Santander de Chile a ejecutivo venezolano por lavar dinero del Tren de Aragua
Según fuentes cercanas a la investigación, Pérez Asencio habría utilizado sus privilegios dentro del sistema bancario chileno para inyectar fondos ilícitos provenientes de una de las facciones más violentas del Tren de Aragua. La organización delinquía principalmente en el barrio bohemio de Bellavista, donde los comerciantes eran sometidos a pagos semanales en efectivo o forzados a ceder sus locales bajo amenazas de muerte.
El dinero recolectado que también incluía ganancias por explotación sexual de mujeres venezolanas y el tráfico de vehículos hacia el norte del continente, era canalizado por el imputado a través de transferencias bancarias, cuentas comerciales ficticias y plataformas de criptomonedas. La fiscalía logró congelar más de USD 300 mil en Binance, mientras que en un allanamiento paralelo a una vivienda vinculada a la red se incautaron 15 millones de pesos chilenos en efectivo.
El Banco Santander, donde el detenido se desempeñaba como gestor de cuentas corporativas, emitió un breve comunicado en el que afirmó haber “colaborado activamente con la justicia” y ofreció “total transparencia” en el esclarecimiento de los hechos. La entidad evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades internas, aunque fuentes extraoficiales indican que Pérez Asencio habría eludido los protocolos antilavado durante al menos dos años.
Con información de 2001.
