USA sanciona a nueve personas y dos empresas vinculadas al Tren de Aragua.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó este 30 de septiembre en su lista de Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) a nueve personas y dos entidades corporativas asociadas a la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.
USA sanciona a nueve personas y dos empresas vinculadas al Tren de Aragua
La medida clasifica a los señalados bajo los programas de Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) y Terrorismo Global Especialmente Designado (SDGT), e identifica operaciones en Venezuela y México que involucran el uso de direcciones de criptomonedas en la red TRON (TRX) para la movilización de fondos.
Esta es la lista de personas sancionadas en función de la decisión adoptada hoy:
- Aníbal Alexander Canelón Aguirre (alias «Prometeo« o «El Ingeniero»): de nacionalidad venezolana. La acción incluye el registro de una dirección de criptomoneda en la red TRX.
- Eric Gabriel Cárdenas Arzola: de nacionalidad venezolana, vinculado a una dirección de moneda digital TRX.
- Aslhy Javier Galeano Basurto: de nacionalidad venezolana, natural del estado Barinas.
- José Darío Galeano Bazurto: de nacionalidad venezolana, asociado a una dirección de criptomoneda TRX.
- Anthony Wuiliam Hernández Guerrero: de nacionalidad colombiana y radicado en México, vinculado a una dirección de billetera TRX.
- Carlos Javier Martínez Armenta: de nacionalidad mexicana, con registro de dirección digital TRX.
- Óscar Leonardo Martínez Pirona: ciudadano venezolano ubicado en México, con dirección TRX asignada.
- Alejandro Mejía Castillo: de nacionalidad mexicana, vinculado a una billetera TRX.
- Juan Gabriel Rivas Núñez (alias «Juancho» o «Negro Juancho», registrado también con las identidades de Wilson Stalyn Aponte Rodríguez y Wilson Starling Aponte Rodríguez): de nacionalidad venezolana.
Y estas son las empresas sancionadas:
- Enigma Community, S. de R.L. de C.V.: empresa con sede en Tlalnepantla de Baz, México, vinculada directamente a Óscar Leonardo Martínez Pirona.
- Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V.: compañía constructora ubicada en Toluca, México, asociada a Alejandro Mejía Castillo.
Implicaciones de la medida
La inclusión en la lista SDN implica el bloqueo de todos los bienes e intereses en propiedades de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses.
Asimismo, la medida impone riesgos de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224 para cualquier institución o individuo que facilite transacciones financieras significativamente vinculadas con los sujetos y empresas designadas.
Para finalizar, es importante recordar que la primera persona de la lista, alias «El Ingeniero» fue capturado recientemente, según lo reveló el FBI. Dicho sujeto es acusado de liderar una megaestructura para hackear cajeros aumaticos en numerosas ciudades de Estados Unidos.
