Venezolano podría recibir 20 años de prisión en EEUU por lavar mil millones de dólares en criptomonedas.
Un tribunal estadounidense acusó formalmente al venezolano Jorge Figueira de lavar aproximadamente mil millones de dólares a través de criptomonedas y transferencias internacionales, informó el viernes el Departamento de Justicia de EEUU, por lo que podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
En un comunicado, la Justicia estadounidense indicó que el sospechoso de 59 años operó un complejo esquema financiero. De esta forma, enviaba fondos a cuentas fuera del territorio norteamericano
La fiscal federal, Lindsey Halligan, destacó la gravedad del proceso al señalar que el caso constituye «una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública». La funcionaria del Distrito Este de Virginia explicó que la alta conducta delictiva investigada contra el venezolano alcanza una «escala alarmante para las autoridades» de EEUU.
Según la fiscalía, este tipo de operaciones financieras ilícitas facilita que las agrupaciones delictivas con alcance global puedan sostener sus actividades. «El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo», sentenció Halligan en el comunicado.
Los investigadores sostienen que Figueira utilizó una red de empresas inexistentes, billeteras privadas y plataformas de intercambio de activos digitales. Así, lograba ocultar el origen del capital.
El venezolano movilizaba presuntamente el dinero entre divisas tradicionales y criptomonedas. De esa forma, podía diversificar sus métodos de envío y evadir los controles.
El esquema de transferencias alcanzaba a particulares y compañías establecidas en Estados Unidos. No obstante, también replicó tales acciones en naciones como Colombia, China, México y Panamá.
De ser hallado culpable por estos cargos de lavado de activos, Figueira enfrenta una posible condena de hasta 20 años en una prisión federal.
🧑⚖️ ¿Qué ocurrió?
- Las autoridades estadounidenses han acusado formalmente a un ciudadano venezolano identificado como Jorge Figueira, de **operar un esquema de lavado de dinero de aproximadamente $1 billion USD (mil millones de dólares) utilizando criptomonedas.
- Según el Departamento de Justicia (DOJ), los fiscales alegan que Figueira creó una estructura compleja utilizando billeteras digitales, exchanges de criptomonedas, cuentas bancarias y empresas ficticias para ocultar el origen de los fondos.
📊 ¿Cómo funcionaba el esquema?
- Las autoridades afirman que los fondos se convertían en criptomonedas, se movían entre múltiples billeteras y cuentas internacionales, y luego se convertían de nuevo a dólares para disfrazar su origen.
- Parte del dinero supuestamente fue enviado a jurisdicciones consideradas de alto riesgo (como Colombia, China, Panamá y México), lo que complica aún más el rastreo del flujo de capitales.
⚖️ Posibles consecuencias legales
- Si es encontrado culpable de conspiración para lavar dinero, Figueira podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal en Estados Unidos.
- La sentencia final sería determinada por un juez federal, tomando en cuenta las directrices de sentencia de EE.UU. y otros factores legales.
🕵️♂️ Importancia del caso
- Las autoridades destacan que lavar dinero a esta escala representa una amenaza significativa para la integridad del sistema financiero y la seguridad pública, especialmente al facilitar presuntamente actividades delictivas transnacionales.
Fiscales detallan el enrutamiento de fondos cripto en varios pasos
De acuerdo con los registros judiciales, Jorge Figueira, de 59 años y nacionalidad venezolana, está acusado de usar varias cuentas bancarias, cuentas en exchanges de criptomonedas, monederos privados de criptomonedas y empresas fantasma para mover y lavar fondos ilícitos a través de las fronteras.
“Al reclutar subordinados y realizar decenas de transferencias, Figueira intentó ocultar la naturaleza de los fondos, facilitando potencialmente actividades criminales en numerosos países”, dijo el agente especial del FBI, Reid Davis, en un comunicado.
Figueira supuestamente siguió un proceso de varios pasos que incluía convertir los fondos en criptomonedas y moverlos a través de una red de monederos digitales. Luego, los criptoactivos se transfirieron usando una secuencia estructurada para ocultar su origen.
El modus operandi: empresas fantasma y activos digitales
Las investigaciones revelan que Figueira se valió de una compleja estructura para blanquear el dinero. Su modus operandi incluía la creación de una red de empresas inexistentes, el uso de billeteras privadas de criptomonedas y la manipulación de plataformas de intercambio de activos digitales.
El presunto delincuente movía el capital entre divisas tradicionales, como el dólar, y criptoactivos. Esta estrategia le permitía diversificar los métodos de envío y evadir de manera más eficaz los controles regulatorios y de vigilancia financiera.
El alcance de sus transferencias no se limitó a Estados Unidos. Las operaciones también involucraron a particulares y compañías en países como Colombia, China, México y Panamá, demostrando la dimensión internacional de la trama.
De ser condenado por los cargos de lavado de activos, Jorge Figueira se enfrentará a una de las penas más severas para este tipo de delitos federales en Estados Unidos, consolidando este caso como un ejemplo de la lucha contra el crimen financiero en la era digital.
